（原标题：北京植德讼师事务所对于江苏华兰药用新材料股份有限公司2024年第六次临时鼓动大会的法律意见书）

北京植德讼师事务所对于江苏华兰药用新材料股份有限公司2024年第六次临时鼓动大会的法律意见书植德京(会)字20240152号

致：江苏华兰药用新材料股份有限公司

北京植德讼师事务所（以下简称“本所”）袭取江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华兰股份”）的寄托，指派讼师出席并见证公司2024年第六次临时鼓动大会（以下简称“本次会议”）。本所讼师左证《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华东谈主民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司鼓动大会王法》（以下简称“《鼓动大会王法》”）、《讼师事务所从事证券法律业务经管观念》（以下简称“《证券法律业务经管观念》”）、《讼师事务所证券法律业务执业王法（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业王法》”）等干系法律、行政法例、规章、步调性文献及《江苏华兰药用新材料股份有限公司规定》（以下简称“《公司规定》”）的法则，就本次会议的召集与召开法子、召集东谈主资历、出席会议东谈主员资历、会议表决法子及表决效劳等事宜，出具本法律意见书。

一、本次鼓动大会的召集、召开法子 1. 经梭巡，本次鼓动大会由华兰股份第五届董事会第二十九次会议决定召集。2024年11月15日，华兰股份在巨潮资讯网和深圳证券往复所网站上刊登了《江苏华兰药用新材料股份有限公司对于召开2024年第六次临时鼓动大会的奉告》。前述奉告载明了本次鼓动大会召开的时间、场地，表现了鼓动有权切身或寄托代理东谈主出席鼓动大会并操纵表决权，以及会议的投票形势、有权出席鼓动的股权登记日、出席会议鼓动的登记观念、酌量地址及酌量东谈主等事项。 2. 本次鼓动大会以现场投票与网罗投票贯串合的形势召开。本次鼓动大会现场会议于2024年12月2日下昼在公司会议室召开。经梭巡，华兰股份董事会已按照《公司法》《证券法》《鼓动大会王法》《证券法律业务经管观念》《证券法律业务执业王法》等干系法律、法例和步调性文献以及华兰股份规定的干系法则召集本次鼓动大会，并已对本次鼓动大会审议的议案实质进行了充分长远，本次鼓动大会召开的时间、场地及会议实质与会议奉告所载明的干系实质一致。本所讼师以为，本次鼓动大会的召集、召开法子得当干系法律、法例、步调性文献及华兰股份规定的法则。

二、本次鼓动大会的召集东谈主和出席会议东谈主员的资历 1. 经梭巡，本次鼓动大会由华兰股份第五届董事会第二十九次会议决定召集并发布公告奉告，本次鼓动大会的召集东谈主为华兰股份董事会。 2. 左证出席现场会议鼓动签名、网罗投票效劳并经合理梭巡，切身及寄托代理东谈主出席本次鼓动大会的鼓动筹算171东谈主，代表有表决权的股份数43,397,160股，占华兰股份股份总额的34.3167%。出席本次鼓动大会现场会议的东谈主员还有华兰股份董事、监事和高等经管东谈主员及见证讼师。经核查，本所讼师以为，本次鼓动大会召集东谈主和出席会议东谈主员的资历得当干系法律、法例、步调性文献及华兰股份规定的法则，资历正当灵验。

三、本次鼓动大会的表决法子和表决效劳 1. 经核查，本次鼓动大会审议及表决的事项为华兰股份已公告的会议奉告中所列出的议案。本次鼓动大会表决通过了如下议案： （1）审议《对于变更公司注册成本、雠校并办理工商变更登记的议案》（十分决策） 经表决，本旨股份43,321,060股，反对45,600股，弃权30,500股，本旨股份占出席本次鼓动大会的有表决权股份总额的99.8246%，本项议案得回通过。 2. 本次鼓动大会以现场记名投票及网罗投票贯串合的表决形势进行，华兰股份对干系议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独长远表决效劳。本次鼓动大会的会议纪录由出席本次鼓动大会的华兰股份董事、监事、董事会文牍、会议主合手东谈主签署；会议决策由出席本次鼓动大会的华兰股份董事及纪录东谈主签署。总而言之，本所讼师以为，本次鼓动大会表决法子及表决效劳得当法律、行政法例、步调性文献及华兰股份规定的法则，正当灵验。

四、论断意见 总而言之，本所讼师以为，本次鼓动大会的召集、召开法子得当干系法律、法例、步调性文献及华兰股份规定的法则；本次鼓动大会的召集东谈主和出席会议东谈主员的资历正当灵验；本次鼓动大会的表决法子及表决阵势得当干系法律、法例、步调性文献及华兰股份规定的法则，表决效劳正当灵验。