证券代码：300424     证券简称：航新科技        公告编号：2024-111 债券代码：123061     债券简称：航新转债           广州航新航空科技股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息露馅本体的果然、准确和完 整，莫得失误记录、误导性叙述或紧要遗漏。    颠倒指示：    广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“航新科技”、“公 司”）股票价钱自 2024 年 10 月 23 日至 2024 年 11 月 5 日，已有 10 个往翌日的收盘价不低于“航新转债”当期转股价（14.82 元/股）的 转股价钱的 130%，预测将有可能触发“航新转债”的有条件赎回条 款。把柄《广州航新航空科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行 可颐养公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）中有 条件赎回条目的磋议章程，届时公司董事会有权决定是否按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的“航新转债”。    敬请庞杂投资者详备了解可颐养公司债券磋议章程，并实时关爱 公司后续公告，留意投资风险。    一、 可颐养公司债券基本情况    （一）可颐养公司债券刊行八成    经中国证券监督处理委员会“证监许可2020 1277 号”文核准， 公司于 2020 年 7 月 22 日公配置行了 250 万张可颐养公司债券，每张 面值 100 元，刊行总额 2.50 亿元。本次公配置行的可转债向公司在 股权登记日收市后登记在册的原激动优先配售，原激动优先配售后余 额部分（含原激动烧毁优先配售部分）通过深交所来回系统网上向社 会公众投资者刊行，认购金额不及 2.50 亿元的部分由主承销商余额 包销。    （二）可颐养公司债券上市八成    经深交所“深证上2020 721 号”文欢跃，公司 2.50 亿元可颐养 公司债券已于 2020 年 8 月 18 日起在深交所挂牌来回，债券简称“航 新转债”，债券代码“123061”。    （三）可转债转股期限    把柄《深圳证券来回所创业板股票上市执法》及《广州航新航空 科技股份有限公司创业板公配置行可颐养公司债券召募讲明书》（以 下简称“《召募讲明书》”）的章程，本次刊行的可转债转股期自可 转债刊行截止之日（2020 年 7 月 28 日）起满 6 个月后的第一个来回 日起至可转债到期日止，即 2021 年 1 月 28 日至 2026 年 7 月 21 日。    二、 可颐养公司债券转股价钱调理情况                “航新转债”的运转转股价钱为 14.86    把柄《召募讲明书》的章程， 元/股。 以公司股权登记日总股本剔除已回购股份 0 股后的股份总额为基数， 向整体激动每 10 股派 0.10 元东谈主民币现款。股权登记日为 2021 年 7 月 5 日，除权除息日为 2021 年 7 月 6 日。把柄公司《召募讲明书》 的商定，航新转债的转股价钱由 14.86 元/股调理为 14.85 元/股。调理 后的转股价钱已于 2021 年 7 月 6 日收效。 以公司 2021 年年度权力分拨推行公告中笃定的股权登记日的总股数 （剔除回购专户中的股份），向整体激动按每 10 股派发现款股利 0.12 元（含税）。股权登记日为 2022 年 7 月 14 日，除权除息日为 2022 年 7 月 15 日。把柄公司《召募讲明书》的商定，航新转债的转股价 格由 14.85 元/股调理为 14.84 元/股。调理后的转股价钱已于 2022 年 以公司 2022 年年度权力分拨推行公告中笃定的股权登记日的总股数 （剔除回购专户中的股份），向整体激动按每 10 股派发现款股利 0.10 元（含税）。股权登记日为 2023 年 7 月 11 日，除权除息日为 2023 年 7 月 12 日。把柄公司《券召募讲明书》的商定，航新转债的转股 价钱由 14.84 元/股调理为 14.83 元/股。调理后的转股价钱已于 2023 年 7 月 12 日收效。 以公司 2023 年年度权力分拨推行公告中笃定的股权登记日的总股数 （剔除回购专户中的股份），向整体激动按每 10 股派发现款股利 0.10 元（含税）。股权登记日为 2024 年 6 月 14 日，除权除息日为 2024 年 6 月 17 日。把柄公司《券召募讲明书》的商定，航新转债的转股 价钱由 14.83 元/股调理为 14.82 元/股。调理后的转股价钱已于 2024 年 6 月 17 日收效。    三、 “航新转债”有条件赎回条目    （一）“航新转债”有条件赎回条目   在转股期内，当下述情形的任性一种出面前，公司有权决定按照 以债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债： 十五个往翌日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的揣测公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金 额；   i：指可转债过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实 际日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理 前的往翌日按调理前的转股价钱和收盘价钱揣测，调理后的往翌日按 调理后的转股价钱和收盘价钱揣测。   （二）债券利率   第一年为 0.5%，第二年为 0.8%，                      第三年为 1.2%，第四年为 1.8%， 第五年为 2.5%，第六年为 3.0%。   四、 本次可能触发“航新转债”有条件赎回条目的情况   公司股票价钱自 2024 年 10 月 23 日至 2024 年 11 月 5 日，已有 的 130%（即 19.27 元/股）。如后续公司股票收盘价钱不息不低于当 期转股价钱的 130%，预测将有可能触发“航新转债”的有条件赎回 条目。把柄《召募讲明书》中有条件赎回条目的磋议章程，届时公司 董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途 或部分未转股的“航新转债”。   五、 风险指示   把柄《可颐养公司债券处理主义》、《深圳证券来回所上市公司 自律监管引导第 15 号——可颐养公司债券》等磋议章程及《召募说 明书》的商定，若触发有条件赎回条目，公司将在显示可转债赎回条 件确当日召开董事会审议决定是否运用赎回权，并实时履行信息露馅 义务。   敬请庞杂投资者详备了解《召募讲明书》中可转债有条件赎回的 磋议商定，实时关爱公司后续磋议公告，留意可转债投资风险。   特此公告。              广州航新航空科技股份有限公司董事会                      二〇二四年十一月五日